De acordo com o levantamento da Ernst & Young, um pool formado por cinco empresas recebeu do Inter o valor, sendo que todas são do ramo da construção civil, têm o mesmo telefone e foram ligadas ao mesmo escritório de contabilidade.

Durante a exposição para os conselheiros, foi citado adiantamento em "volume de forma descontrolada", milhões em adiantamentos fora do usual, recibo sem nota fiscal, "alto risco contábil" e notas seriadas sem contrato de comprovação de serviços ou obras.

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